公告日期：2024-10-09

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-104

债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于重大资产重组之标的资产完成过户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 2 月 1 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利
电子（集团）有限公司全部股份的议案》等相关议案，同意公司通过全资子公
司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”）在要约先决条件全部获
得满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）除香
港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅
利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称“本次交易”或“本次
要约”）。公司分别于2024年4月27日、2024年6月25日、2024年7月 11日，
召开相关董事会、股东大会，审议通过本次重大资产购买方案的相关议案。上
述会议决议公告及重组方案的具体内容详见公司披露于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完
毕，现将有关情况公告如下：

一、本次交易的实施情况

（一）交易的实施过程

2024 年 8 月 1 日，香港台信向除香港台信外威雅利的全体已发行股份股东
及购股权持有人作出本次交易的要约文件。

截至2024年8月27日下午六时，香港台信在要约截止日期之前持有威雅利已发行股本及最高潜在股本已超过 50%，要约综合文件所载股份要约的条件已全部获得满足，本次股份要约在所有方面成为全面无条件，同时购股权要约亦在所有方面成为全面无条件。

截至2024年9月13日，香港台信收到的股份要约有效接纳数量，连同在要约前已取得的股份合计占威雅利已发行股本的比例已超过 75%。

截至2024年9月27日下午四时，本次要约截止且不再可供接纳。香港台信已收到总计 58,341,436 股要约股份的有效接纳，占威雅利已发行股本的 66.53%。香港台信已拥有或控制的股份总数（包括股份要约之有效接纳）合计76,955,745股，占威雅利已发行股本的 87.76%。

截至 2024年 9月 27日下午四时，香港台信已收到 443,000份购股权的有效
接纳（包含 88,000 份行权价为 3.91 港元的购股权和 355,000 份行权价为 2.61港
元的购股权）；22,000 份行权价为 3.91 港元的购股权已根据相关计划规则予以注销。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）交易对价支付及标的资产过户情况

根据宝德隆证券登记有限公司和 The Central Depository(Pte) Limited 出具的
《股东名册》，截至本公告披露日，香港台信已持有威雅利 76,955,745 股股份，本次要约所接纳股份已全部过户登记在香港台信名下。截至本公告披露日，香港台信已向接纳本次股份要约的股东支付交易对价 105,219,672.70 港元、15,062,117.19 新加坡元；向接纳本次购股权要约的购股权持有人支付交易对价合计 245,830.00港元。

利 76,955,745 股股份，约占威雅利已发行普通股的 87.76%，本次重大资产购买已实施完成。

二、本次交易后续事项

截至本公告披露日，本次交易的相关后续事项主要包括：

1、截至 2024 年 9 月 27 日下午四时，威雅利公众人士持股数为 10,736,304
股，占威雅利已发行股本的 12.24%，不符合《香港联合交易所有限公司证劵上市规则》第 8.08（1）条规定的最低公众持股量需达到 25%的要求，威雅利已向香港联合交易所申请临时豁免遵守上述规定。

2、公司将根据百慕大公司法以及《香港收购合并守则》《新加坡收购与合并守则》等相关法律法规规定，结合公司战略发展规划及市场情况，促使威雅利维持香港和/或新加坡上市地位，或对威雅利实施私有化退市。

3、本次交易相……
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