公告日期：2024-12-03

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-088
宁波天益医疗器械股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024 年 12 月 2 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项，遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以及公允性条件，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，监事会同意本次公司对外投资暨关联交易事项。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会
2024年12月2日

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