公告日期：2024-12-28

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-060

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

第二届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十七次临时会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电话和电子邮件等方
式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 27 日在深圳市龙华区龙华设计产业
园总部大厦 1 栋 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

经审议，董事会同意《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。董事会认 为：公司延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”、“研发创新中心项目” 实施期限是公司根据该募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变该募投项目的 实施主体、募集资金用途及投资规模，仅涉及募投项目进度的变化，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经 营产生重大不利影响。

《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-059）具体内容 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-060

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

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