公告日期：2024-12-10

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-065
华润化学材料科技股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决议，公司定于2024年12月26日下午15:00时召开公司2024年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2.会议的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十七次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年12月26日下午15:00时（星期四）

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于2024年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼

507会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

√需逐项表决，作为投
2.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 票对象的子议案数:
（2）

2.01 《关于2025年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的 √

关联交易限额的议案》

2.02 《关于2025年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交 √

易限额的议案》

3.00 《关于申请增加开展PET衍生业务及2025年度期货套期保值年度计划 √

及其业务授权的议案》

4.00 《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》 √

5.00 《关于修订公司〈对外捐赠……
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