公告日期：2024-09-27

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-079
邵阳维克液压股份有限公司

关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年9 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024
年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30
召开 2024 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10
月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统进行网络投票。

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2024 年 10 月 9 日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议召开地点：湖南省邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与白马大道交汇处邵阳维克液压股份有限公司 3 楼会议室 302。

9、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 √

登记的议案》

3.00 《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

议案 1.00 已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会
议审议通过；议案 2.00、3.00 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；上述议案 2 为特别决议事项，需经出席股东大会的……
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