公告日期：2024-12-13

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-042
江苏新瀚新材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，将募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”（其中的二期工程三车间，下同）及“建设研发中心”完成时间由2024年12月31日延长至2025年12月31日。本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体。该项议案无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销和保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年9月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,137.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为55,475.85万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7号）。

（二）募集资金投资项目情况和使用情况

根据《江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及第三届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，公司的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划、实际使用情况如下：

单位：万元

现拟 拟使用募集资 截止2024年11月
序号 项目名称 投资金额 金金额 30日已使用募集
资金金额

1 年产8,000吨芳香酮及其配套项目 46,164.00 41,164.00 32,075.81

2 建设研发中心 4,500.00 4,500.00 2,803.40

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00

合计 60,664.00 55,664.00 44,879.21

注：1、“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”的一车间、二车间及附属配套设施建设已完成并于2023年2月进入试生产，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目实施进展的公告》《关于公司部分募投项目进入试生产阶段的公告》。

2、2023年8月31日、2023年9月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由35,400.00万元（含土地款）调整为50,664.00万元（含土地款），并使……
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