公告日期：2025-01-06

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-002
杭州大地海洋环保股份有限公司

关于取消2025年第一次临时股东大会部分子议案并增加临

时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次临时
股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名杨志坚先生为公司独立董事候选人。杨志坚先生因个人原因提出放弃参选公司第三届董事会独立董事候选人。

2025年1月4日，公司董事会收到股东唐伟忠先生出具的《关于增加公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，推举汤临佳先生为第三届董事会独立董事候选人并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日，唐伟忠先生直接持有公司股份比例为38.17%，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，唐伟忠先生具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

2025年1月6日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于取消公司2025年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消杨志坚先生为公司第三届董事会独立董事候选人并取消公司2025年第一次临时股东大会《关于补选独立董
事的议案》之子议案“选举杨志坚先生为公司第三届董事会独立董事”，同意在该议案下增加子议案“选举汤临佳先生为公司第三届董事会独立董事”并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

除上述议案调整外，原股东大会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司2025年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4. 会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年1月16日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议股权登记日：2025 年 1 月 9 日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路……
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