公告日期：2024-12-31

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-051
杭州大地海洋环保股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4. 会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年1月16日（星期四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议股权登记日：2025 年 1 月 9 日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注

该列打勾的

提案编码 提案名称

栏目可以投

票

累积投票提案

1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 应选 3 人 选举票数

1.01 选举陈三联先生为公司第三届董事会独立董事 √

1.02 选举杨志坚先生为公司第三届董事会独立董事 √

1.03 选举应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事 √

2、议案披露情况

上述所有议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；具体内容详见公
司在中国证监会规定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会以累积投票方式选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、其他说明

上述议案属于涉及影响中……
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