公告日期：2024-11-11

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-075
债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

1、投资标的名称：桐乡艾硕创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“产业基金”、“合伙企业”）；

2、投资金额：产业基金目标规模为12,060万元人民币，其中，上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人认缴出资6,000万人民币；
3、本次设立产业基金事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《公司章程》相关规定，该事项需提交董事会审议，但无需提交股东大会审议；

4、产业基金尚处于筹划设立阶段，尚未完成工商注册登记，尚需取得中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）的备案,可能存在不能满足备案条件从而无法完成备案的风险；

5、产业基金对外投资项目受宏观经济环境、行业政策法规、行业周期、市场变化、政策环境、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案等诸多因素的影响，可能存在投资收益不及预期，或不能及时有效退出的风险。公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额6,000万元人民币。

一、对外投资事项概述

（一）对外投资的基本情况

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》：为推动公司高质量发展，挖掘产业链上下游的优质项目，提高公司主营业务板块盈利能力和可持续发展能力，拓宽公司产业布局和战略视野，公司作为有限合伙人拟使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人上海嘉寻私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海嘉寻”）共同投资设立桐乡艾硕创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“产业基金”、“合伙企业”），产业基金目标规模为12,060万元人民币。其中，公司作为有限合伙人认缴出资6,000万人民币；上海嘉寻作为普通合伙人兼执行事务合伙人出资60万元人民币。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《公司章程》相关规定，本次设立产业基金事项需提交董事会审议，但无需提交股东大会审议。

（三）本次设立产业基金事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙人基本情况

（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

1、企业名称：上海嘉寻私募基金管理合伙企业（有限合伙）

2、社会统一信用代码：91310115MA1H755AXQ

3、执行事务合伙人：童杰

4、成立日期：2015年11月17日

5、营业期限：2015年11月17日至2035年11月16日

6、出资额：1,000万元人民币

7、企业类型：有限合伙企业

8、注册地址：上海市普陀区大渡河路1718号1-10层A区、B区、C区（2层C区除外）

9、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、私募基金管理人登记编码：P1070341

11、主要股东：嘉偶天承企业管理咨询（北京）有限公司认缴出资额800万元人民币，占比80.00%；童杰认缴出资额200万元人民币，占比20.00%。

嘉偶天承企业管理咨询（北京）有限公司注册资本为100万元人民币，其中，童杰认缴出资额50万元人民币，占比50.00%；宋世杰出资额50万元人民币，占比50.00%。

12、是否为失信被执行人：否

13、关联关系：上海嘉寻与公司及公司5%以上大股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；上海嘉寻未以直接或间接形式持有公司股份；上海嘉寻与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二……
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