公告日期：2024-09-05

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-064
远信工业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2024 年 9 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《董
事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求,
会议通知已于 2024 年 9 月 5 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事
6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于不向下修正“远信转债”转股价格的议案》

公司股票自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 5 日已有 15 个交易日的收盘价
格低于当期转股价格 23.25 元/股的 85%（即 19.76 元/股），已触发《远信工业
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款，公司本次拟不向下修正“远信转债”转股价格，且在未来
六个月内（2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日），如再次触发可转债的转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将
自 2025 年 3 月 6 日开始重新起算，若再次触发“远信转债”的转股价格向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“远信转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 5 日

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