公告日期：2024-12-07

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-078

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 12 月 5
日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，董事会以
6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关
联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计 2025 年度将与立讯精密工业股份 有限公司（以下称“立讯精密”）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，
交易总金额不超过 15,800 万元。公司 2024 年 1-11 月实际发生的日常关联交易
总金额为 1,110.47 万元。公司关联董事王雅媛已回避表决。公司独立董事就本 次日常关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。本次日常 关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东将对本议案回避表决。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 2025 年预 截至 2024 年 11 月

容 定价原则 计金额 30 日已发生金额

向关联人采购 水电费 4,100.00 373.75

燃料和动力

向关联人采购 商品 4,100.00 268.36

原材料、设备 立讯精密及

向关联人销售 其下属企业 商品 市场价格 7,300.00 214.73

产品、商品

接受关联人提 物业管理

供的劳务 费、认证费 300.00 253.63

及技术咨询

费等

合计 15,800.00 1,110.47

注：截至 2024 年 11 月 30 日发生金额是未经审计数据。

（三）2024 年度日常关联交易实际情况

单位：万元

2024 年 1- 实际发生 实际发 披露日
关联交易 关联人 关联交 11 月实际 预计金额 额占同类 生额与 期及索
类别 易内容 发生金额 业务比例 预计金 引
额差异

向关联人 立讯精密及

采购燃料 其下属企业 水电费 373.75 700.00 100.00% -46.61%

和动力

2023 年
向关联人 立讯精密及 12 月 20
采购原材 其下属企业 商品 268.36 7,200.00 100.00% -96.27% 日 于 巨
料、设备 潮……
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