公告日期：2024-12-07

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-077
深圳市信濠光电科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于
2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席
潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 6 日

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