公告日期：2024-12-07

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-082
深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，
决定于 2024 年 12 月 23 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年第三次
临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00

（2）网络投票：2024 年 12 月 23 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 23日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或通过授权委托书书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http: / /wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号办公楼一楼会议室。

二、 会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于终止吸收合并全资子公司的议案》 √

2.00 《关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提 √

供担保的议案》

3.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 3.00 属于关联交易事项，关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公……
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