公告日期：2024-12-07

渤海证券股份有限公司

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对信濠光电部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2361 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，
公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。公司募集资金已于 2021 年 8 月 24
日到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（中喜验字[2021]第 00082 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用
114,822.28 万元，具体情况如下：

序 募集资金投 截至2024年6月
号 项目名称 项目总投资 资金额 30 日累计投入募
集资金金额

黄石信博科技有限公司电子

1 产品玻璃防护屏建设项目（玻 150,000.00 150,000.00 84,822.28
璃产品项目）

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00

总计 180,000.00 180,000.00 114,822.28

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 189,527.02 万元，扣
除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 9,527.02 万元。公司
超募资金净额 9,527.02 万元，依据公司 2021 年 11 月 9 日第二届董事会第十三次
会议和第二届监事会第七次会议决议，公司使用超募资金 8,760 万元人民币用于支付收购达濠科技 15.00%股权的股权收购款。

公司于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，增加控股子公司达濠科技作为募投项目的实施主体，并将达濠科技所在地东莞市松山湖园区工业北三路 2 号增加为募投项目的实施地点,并通过全资子公司广东信濠向其控股子公司达濠科技增资人民币 82,200 万元的方式具体实施。

公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第七次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司调整投向达濠科技的募集资金金额，由 82,200 万元调整为 54,800 万元，同时达濠科技进行减资，减资后达濠科技注册资本由 50,000 万元减少至 40,000 万元。公司拟增加信濠光电（恩施）有限公司（以下简称“恩施信濠”）为募投项目的实施主体，并向全资子公司恩施信濠增资 60,000 万元的方式具体实施。

公司于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第八次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投……
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