公告日期：2024-11-13

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年十一月

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳市信濠光电科技股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修
订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、 本次股东大会的召集和召开程序

（一） 本次股东大会的召集

为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 1
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》及本次股东大会审议的相关议案。

经查验，该等通知及公告中载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对相关会议议案的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可书面委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二） 本次股东大会的召集人资格

根据《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时
股东大会的通知》《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024
年 11 月 13 日下午 15:00 在深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号办公
楼一楼会议室如期召开。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年11月
13 日上午 9:15 至 9:25，上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《……
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