公告日期：2024-12-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东绿岛风空气系统股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保 荐机构”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”、“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对绿岛风部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不
含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为人民币 41,133.68 万元。上
述募集资金已于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，并经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172 号）验证确 认。

公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对 募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往“变更募 投项目部分募集资金用途”事项、募投项目延期事项，首次公开发行股票募集资 金投资项目的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 募集资金 调整后募 项目达到预定可使用状

号 项目名称 计划 集资金计 态的日期 项目状态
投资总额 划投资总

额

1 年产新风类产品30万 16,094.41 2,094.41 2022 年 6 月 30 日 已结项
台建设项目

2 研发中心扩建项目 5,033.95 5,033.95 2024年12月31日（注1） 拟结项

3 营销网络建设项目 18,785.00 18,785.00 不适用 拟延期

4 年产15万台新风类产 - 8,400.00 2025 年 12 月 31 日 建设实施中
品生产线建设项目

5 空气系统科技设备生 - 5,600.00 2025 年 12 月 31 日 建设实施中
产基地项目

合计 39,913.36 39,913.36 - -

注 1：公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对“研发中心扩建项目”进行结项。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的情况

“营销网络建设项目”的主要内容为：在公司原有布局基础上，重点加强区域体验中心店和经销渠道网点的建设，完成对销售渠道更加全面立体化的布局；通过广告投放、展会/推广会、明星代言等方式进行品牌推广以提升品牌知名度。项目建设期按投资概算为三年，项目主要为品牌推广，不涉及效益测算。

公司根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“营销
网络建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

（二）募投项目延期的主要原因

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及 2024 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。