公告日期：2024-12-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东绿岛风空气系统股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“绿岛风”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 26.75 元，募集资金总额为人民币 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 4,341.32 万元后，募集资金净额为人民币 41,133.68 万元。上
述募集资金已于 2021 年 8 月 2 日划至公司指定账户，并经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验字〔2021〕21000790172 号）验证确认。

公司已设立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与相关银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往“变更募投项目部分募集资金用途”事项、募投项目延期事项，首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金 调整后募集 项目达到预定可使
序号 项目名称 计划 资金计划投 用状态的日期

投资总额 资总额

1 年产新风类产品 30 万台建设项目 16,094.41 2,094.41 2022 年 6 月 30 日

2 研发中心扩建项目 5,033.95 5,033.95 2024 年 12 月 31 日

3 营销网络建设项目 18,785.00 18,785.00 不适用

4 年产 15 万台新风类产品生产线建 - 8,400.00 2025 年 12 月 31 日
设项目

5 空气系统科技设备生产基地项目 - 5,600.00 2025 年 12 月 31 日

合计 39,913.36 39,913.36 -

其中，“年产新风类产品 30 万台建设项目”已于 2022 年结项。

三、本次拟结项的募投项目结项及节余情况

（一）募集资金使用及节余情况

1、募集资金使用概况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心扩建项目”已建设完毕。公司已完成对研发中心实验室的扩建，建成能效实验室，购置了部分研发、测试相关设备。后续实验室将投入使用，能够完成风道性能试验、风机噪声测量等相关产品标准测试，该项目已达到预定可使用状态。为提高公司资金的使用效率，公司决定对该项目进行结项。

截至 2024 年 12 月 15 日，募集资金使用概况如下：

单位：万元

拟使用募 累计已投 募集资金 待支付合 募集资金实际

项目名称 集资金 入募集资 余额（C） 同尾款 节余金额（E）

（A） 金（B） C=A-B ……
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