公告日期：2024-12-24

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-043
深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年12月26日（星期四）召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2024年12月26日（星期四），其中：

① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月26日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（五）会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月 19 日（星期四）。

（七）出席对象

1、截至 2024 年 12 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司1320会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √

议案》

2.00 《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》 √

3.00 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度及 √

2025 年度日常关联交易预计的议案》

（二）其他说明

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

议案3.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他……
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