公告日期：2024-12-11

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-040
深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于调整2024年度日常关联交易预计额度

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意已回避表决，关联监事黄立志、周日晖已回避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并于2024年6月20日召开2023年年度股东大会，同意公司与关联方深圳市投资控股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团）有限公司及其下属子公司、深圳市龙华排水有限公司、深圳市地铁集团有限公司等发生提供工程规划、设计与咨询等服务，接受提供的技术服务、房屋租赁等日常关联交易，预计2024年与前述关联方日常关联交易金额不超过5,000万元。根据公司当前实际发生的关联交易情况及各生产部门提供的四季度经营计划，预测公司2024年全年发生的关联交易额将超过前述审议额度。

为提高公司日常运营效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟调整2024年度日常关联交易预计金额不超过6,000万元，同步预计与前述关联方2025年日常关联交易发生额不超过7,000万元。具体内容如下：

（一）2024 年度日常关联交易实际发生情况及调整后预计的 2024 年度日常

关联交易类别和金额

调整后公司 2024 年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

截至2024 截至2024年
截至2024 年10月31 10月31日已
关联交 关联人 关联交易内 调整前预计 调整后预 年10月31 日已发生 发生额与调
易类别 容 金额 计金额 日已发生 额占同类 整前预计金
金额 业务比例 额差异（%）
（％）

深圳市投 危险废物处

资控股有 理、保险、

限公司及 劳务派遣员 100.00 100.00 -26.72 -0.12% -126.72%
其下属子 工、物业管

接受劳 公司 理等服务

务 深圳市水 技术咨询、

务(集团) 商品购销服

有限公司 务、污泥处 100.00 200.00 163.54 0.76% 63.54%
及其下属 理等服务

子公司

深圳市投 规划咨询、

资控股有 勘测设计、

限公司及 项目运管服 1,700.00 2600.00 1,958.23 3.41% 15.19%
其下属子 务

公司

深圳市水 规划咨询、

务(集团) 勘测设计、

有限公司 项目运管服 1,800.00 2400.00 1,534.60 2.67% -14.74%……
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