公告日期：2025-01-10

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-005
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员等的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月 10日召开2025年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事 会第一次会议，审议通过董事会、监事会换届选举，聘任高级管理人员及证券 事务代表等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会成员组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名， 具体如下：

董事长：龚俊先生

非独立董事：龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生

独立董事：刘洁先生、石道金先生、周元先生

公司第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一， 独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳 证券交易所审核无异议。上述董事简历详见附件。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组 成情况如下：

审计委员会：石道金先生（主任委员及召集人）、刘洁先生、吴凡先生

薪酬与考核委员会：刘洁先生（主任委员及召集人）、周元先生、龚俊先生

审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，且审计委员会召集人石道金先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、公司第四届监事会成员组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：

监事会主席：沙辉女士

非职工代表监事：沙辉女士、漆婧女士

职工代表监事：左晓露女士

公司第四届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致，具体如下：

总经理：龚俊先生

副总经理：梁文章先生、杨赫先生、何亮先生

董事会秘书：何亮先生

财务总监：曾晓音女士

证券事务代表：潘静女士

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述人员简历详见附件。

董事会秘书何亮先生、证券事务代表潘静女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

电话：021-58783137

传真：021-58782763

电子邮箱：ir@hyp-arch.com

通讯地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层，200120
四、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，陈阳先生、马静先生均不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，赵恺先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，仍继续在公司担任其他职务，黄伟婷女士、张保成先生不再担任公司监事职务，仍继续在公司担任其他职务，杨杰峰先生不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，赵恺先生直接持有公司2.12%的股份，通过上海霍普投资控股有限公司间接持有公司17.73%的股份；杨杰峰先生通过上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.47%的股份。赵恺先生、杨杰峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在离任后将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的相关承诺。

截至本公告披露日，陈阳先生、马静先生、黄伟婷女士、张保成先生均……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。