公告日期：2024-12-13

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-111
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间、地点及召开方式

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会
于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决
和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

（2）会议召集人：公司董事会

（3）会议主持人：李文杰

（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 92 名，代表有表决权的股份数
340,059,818 股，占公司有表决权股份总数的 83.8923%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 311,703,200 股，占公司有表决权股份总数的 76.8968%；通过网络投票出席本次会议的股东共 89 名，代表有表决权的股份数28,356,618 股,占公司有表决权股份总数的 6.9955%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 88 名，代表有表决权
的股份数 417,518 股，占公司有表决权股份总数的 0.1030%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 88 名，代表有表决权的股份数 417,518 股，占公司有表决权股份总数的 0.1030%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

1.01《选举李文杰先生为第四届董事会非独立董事》

同意 339,646,876 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8786%；
中小股东总表决情况：同意 4,576 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0960%；
表决结果：本议案获得通过。李文杰先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02《选举秦光霞女士为第四届董事会非独立董事》

同意 339,646,887 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8786%；
中小股东总表决情况：同意 4,587 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0986%；

表决结果：本议案获得通过。秦光霞女士当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03《选举李强先生为第四届董事会非独立董事》

同意 339,649,451 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8793%；
中小股东总表决情况：同意 7,151 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7127%；
表决结果：本议案获得通过。李强先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04《选举张华先生为第四届董事会非独立董事》

同意 339,648,448 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8790%；
……
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