公告日期：2024-12-20

国信证券股份有限公司

关于浙江宏昌电器科技股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动
资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”“保荐人”）作为浙江宏昌电
器科技股份有限公司（以下简称“公司”“宏昌科技”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌科技首次公
开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动
资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏
昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632
号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股
面值1元，每股发行价格为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，
扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集资金已于
2021年6月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264号”《浙江宏昌
电器科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保
荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后
将投资于以下项目：

总投资额 拟投入募

序号 项目名称 （万元） 集资金 项目备案 环评备案
（万元）

浙江省企业投资项目备案 金开环区评
1 年产 1,900 万套家用电器 38,167.56 38,167.56 （赋码）信息表，项目代 备[2020]8
磁感流体控制器扩产项目 码 ： 2020-330791-38-03- 号

107182

2 研发中心建设项目 6,001.01 6,001.01 - -

合计 44,168.56 44,168.56 - -

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,587.43 万元，扣除前述

募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 10,418.86 万元。

二、本次拟结项的募集资金投资项目情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况

本次拟结项的募集资金投资项目为“年产1,900万套家用电器磁感流体控制

器扩产项目”，该项目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。截至

2024年12月14日，该募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 累计投入募 尚需支付金额 募集资金投 累计利息 节余募集
序 项目名称 承诺投资 集资金金额 （合同尾款及 资项目节余 收入和投 资金金额
号 总额 ① ② 质保金等）③ 资金④=①- 资收益净 =④+⑤
②-③ 额⑤

……
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