公告日期：2024-12-28

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-079
江苏博云塑业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 12 月 26
日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会提名吕锋先生、邓永清先生、赵兵先生、李小龙先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运作，在第三届董事就任前，第二届董事会的现有非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。第三届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。

逐项表决结果：

1、提名吕锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名邓永清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名赵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名李小龙为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会提名黄经山先生、朱怀清先生、孙军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
黄经山先生、朱怀清先生、孙军先生均已取得独立董事资格证书，其中朱怀清先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交

逐项表决结果：

1、提名黄经山先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名朱怀清先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名孙军先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略布局、业务发展以及经营管理等需要，为进一步适应内外部环境变化，增强公司核心竞争力，保障公司可持续发展，公司拟对组织架构进行调整。董事会认为本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

经审议，根据最新……
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