公告日期：2025-01-02

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2025-001
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“崧盛转债”（债券代码：123159）转股期限为 2023 年 4 月 10 日至 2028
年 9 月 26 日；最新的转股价格为人民币 24.35 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 0 张“崧盛转债”完成转股（票面金额共计人民币
0 元），合计转成 0 股“崧盛股份”股票（证券代码：301002）。

3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券张数为 2,943,397 张，
剩余可转换公司债券票面总额为人民币 294,339,700.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“崧盛股份”或“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 29,435.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 294.35 万张可转换公司债券于 2022 年 10 月 24
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日止。
（四）可转债转股价格调整情况

2023 年 5 月 23 日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-043），因实施 2022 年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原 24.95
元/股调整为 24.45 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。

2024 年 6 月 12 日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-035），因实施 2023 年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原 24.45
元/股调整为 24.35 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起生效。

截至本公告披露日，“崧盛转债”转股价格为人民币 24.35 元/股。

二、“崧盛转债”转股及公司股份变动情况

2024 年第四季度，共有 0 张“崧盛转债”完成转股（票面金额共计人民币 0
元），合计转成 0 股“崧盛股份”股票。截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转
换公司债券张数为 2,943,397 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币294,339,700.00 元。

2024 年第四季度公司股份变动情况如下：

变动前 可转债 变动后

股份性质 （截至 2024 年 9 月 30 日） 转股数 其他变动 （截至 2024 年 12 月 31 日）
数量（股） 占总股本比例 （股） （股） 数量 占总股本比例

（%） （股） （%）

一、限售条件流

通股/非流通股 49,552,773 40.33 - 269,352 49,822,125 40.55

高管锁定股 49,552,773……
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