公告日期：2024-11-29

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-057
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十五次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024
年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名张建新先生、李长平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第三届监事会非职工代表监事候选人：

（1）审议通过了张建新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过了李长平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行选举。

2、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

公司本次拟新增的对外担保额度为 282.81 亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为 270.31 亿元人民币（或等值外币），为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为 12.50 亿元人民币。本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年度预计提供财务资助的议案》。

为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度提供财务资助的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于开展 2025 年度商品期货和衍生品业务的议案》。

及子公司 2025 年度商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产 35%，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 2,880 亿元人民币，其中开展商品期权业务的任一交易日收
盘持有最高合约价值不超过 72 亿元人民币。上述额度在 2025 年度（2025 年 1
月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的
《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关于开展 2025 年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2025 年度商品期货和衍生品业务的公告》（公告编号：2024-……
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