公告日期：2024-12-26

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为久祺股份有限公司（简称“久祺股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目延期的事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股 4,856.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.90 元，募集资金总额
为人民币 577,864,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,256,103.52 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 507,607,896.48 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 4 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕427 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业专户银行签订署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况及使用情况

根据《久祺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》、第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于

单位：万元

募集资 截至到2024 截至2024年

序 募投项目名称 金承诺 年11月30日 11月30日投 实施主体

号 投资总 累计投入募 资进度

额 集资金金额

年产100万辆自行车及 金玖（天津）
1 100万辆电动助力车智能 17,000.00 9,621.51 56.60% 科技有限公司
制造项目

年产160万辆自行车、童 浙江德清久胜
2 车及40万辆电动助力车 8,389.69 7,993.67 已结项 车业有限公司
数字化技术改造项目

久祺股份、浙
3 研发设计中心项目 10,382.01 8,985.97 已结项 江德清久胜车
业有限公司

4 供应链体系升级项目 4,397.98 2,981.30 已结项 久祺股份

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 不适用 久祺股份

合计 50,169.68

三、关于募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

序 项目名称 原计划项目达到预 调整后项目达到预定可
号 定可……
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