公告日期：2024-12-27

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-102
债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司

关于金沃转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份

总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 12 月 26 日，累计 2,070,508 张“金沃转债”转
换为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为7,687,337 股，占“金沃转债”转股前公司已发行股份总额的 10.01%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 26 日，公司尚有 1,029,492 张“金
沃转债”尚未转股，占可转债发行总量的 33.21%。

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号）同意，公司于
2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
310.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金共计人民币 31,000.00 万元。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交

易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、“金沃转债”初始转股价格为 27.28 元/股。

2、公司于 2023 年 9 月 22 日实施 2023 年半年度权益分派方案，“金沃转债”
转股价格由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 9 月 25
日（2023 年半年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年9 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2023-058)。

3、公司于 2024 年 5 月 14 日实施 2023 年度权益分派方案，“金沃转债”转
股价格由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-036)。

二、可转债转股情况

“金沃转债”于 2023 年 4 月 20 日开始转股，“金沃转债”开始转股前公司
已发行股份总额为 76,800,000 股。

截至 2024 年 12 月 26 日，累计 2,070,508 张“金沃转债”转换成公司股票，
累计转股数量7,687,337股，占“金沃转债”转股前公司已发行股份总额的10.01%；
截至 2024 年 12 月 26 日，公司尚有 1,029,492 张“金沃转债”尚未转股，占可转
债发行总量的 33.21%。

三、其他事项

投资者如需了解“金沃转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10
月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金沃转债”开始转
股前（2023 年 4 月 19 日）及截至 2024 年 12 月 26 日“金沃股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 26
日“金沃转债”股本结构表。

特此公告。

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