公告日期：2024-12-27

国投证券股份有限公司

关于上海尤安建筑设计股份有限公司

部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“尤安设计”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对尤安设计部分募集资金投资项目调整内部投资结构的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 120.80 元，募集资金总额为241,600.00 万元，扣除承销费和保荐费 127,701,132.07 元（不含增值税）后的募
集资金净额人民币 2,288,298,867.93 元，已由国投证券于 2021 年 4 月 14 日存入
公司账户内。减除其他发行费用人民币 21,773,631.49 元后，本次募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

根据《上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 设计服务网络扩建项目 50,711.64 50,711.64

2 总部设计中心扩建项目 20,215.69 20,215.69

3 总部基地升级建设项目 36,227.63 36,227.63

4 研发中心升级建设项目 10,944.52 10,944.52

5 补充流动资金 36,000.00 36,000.00

合计 154,099.48 154,099.48

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 226,652.52 万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超额募集资金为人民币 72,553.04 万元。
截至 2024 年 11 月 30 日，上述募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 累计已投入金额 其中：募集资
金投入金额

1 设计服务网络扩建项目 50,711.64 21,260.39 21,260.39

2 总部设计中心扩建项目 20,215.69 18,610.69 18,610.69

3 总部基地升级建设项目 36,227.63 34,225.38 34,225.38

4 研发中心升……
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