公告日期：2024-12-13

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-075
上海尤安建筑设计股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2024 年 12 月 13 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高
境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及代理人共 183 人，代表股份130,553,233 股，占公司有表决权股份总数的 75.5516%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人 8 人，代表股份 129,600,000 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0000%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 175 人,代表股份 953,233 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5516%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况

参加本次股东会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 175 人，代表股份953,233 股，占公司有表决权股份总数的 0.5516%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会的通
知》于 2024 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况：

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 130,263,264 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7779%；
反对 266,322 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2040%；弃权 23,647 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0181%。

其中，中小股东表决结果：同意 663,264 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 69.5805%；反对 266,322 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 27.9388%；弃权 23,647 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.4807%。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、律师姓名：林惠、柯凌峰

3、结论性意见：

综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、备查文件

1、《上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

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