公告日期：2024-11-20

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-085
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议通知于 2024 年 11 月 20 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 11
月 20 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3名。经全体监事共同推举，本次会议由监事周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

为保证公司监事会工作的正常开展，规范公司经营运作，选举周艳群女士为监事会主席，依据《公司章程》及相关法律法规履行职责。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事的简历详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露的《第三届监事会第二十五次
会议决议公告》（公告编号：2024-073）。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 20 日

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