公告日期：2024-11-20

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-084
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议通知于 2024 年 11 月 20 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2024 年
11 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的连续性，公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，董事会同意选举魏志祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

议案表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。各委员会组成情况如下：
1、选举魏志祥先生、魏琼女士、黄永红先生任公司第四届董事会战略委员
会委员，魏志祥先生担任召集人；

2、选举苏灵女士、卢爱平先生、王正家先生任公司第四届董事会审计委员会委员，苏灵女士担任召集人；

3、选举卢爱平先生、王正家先生、黄永红先生任公司第四届董事会提名委员会委员，卢爱平先生担任召集人；

4、选举王正家先生、苏灵女士、魏琼女士任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，王正家先生担任召集人。

议案表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

上述董事简历详见公司于 2024 年 11 月 2 日披露的《第三届董事会第三十
一次会议决议公告》（公告编号：2024-072）。

其中，独立董事苏灵女士、卢爱平先生、王正家先生任期自本次会议通过
之日起至 2025 年 6 月 14日。

（三）审议《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任魏琼女士为总经理，聘任黄永红先生、段建平先生、王诗明先生、宋正华女士为公司副总经理，王盼女士为公司财务总监兼董事会秘书，依照《公司章程》及相关规章制度行使职权，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

第四届董事会提名委员会已审议通过高级管理人员候选人资格。

第四届董事会审计委员会已审议通过财务总监候选人资格。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1《关于聘任魏琼女士为公司总经理的议案》

议案表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

3.2《关于聘任黄永红先生为公司副总经理的议案》

议案表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

3.3《关于聘任段建平先生为公司副总经理的议案》

议案表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

3.4《关于聘任王诗明先生为公司副总经理的议案》

议案表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

3.5《关于聘任宋正华女士为公司副总经理的议案》

议案表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

3.6《关于聘任王盼女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

议案表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员简历详见附件。

三、董事会秘书联系方式

董事会秘书：王盼

电话：0712-8806405

传真：0712-8282558

邮箱：ir@hbxyxc.com

四、其他说明

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。