公告日期：2024-12-28

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-068
中山华利实业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十二次会议于
2024 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的时间：

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 14:30。

2、 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13
日 9:15-15:00。

(五)会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有

权通过相应的投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票或网络投票

中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股

东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场

投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

(六)会议的股权登记日：2025 年 1 月 7 日。

(七)出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已

发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议

室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案及提案编码：

提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）

非累积投票提案

1.00 审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 √

(二)提案披露情况：

本次股东大会议案的具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上

市公司信息披露网站披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。不接受电话登记。

信函请注明“股东大会”字样。

(二)登记时间：2025 年 1 月 9 日 9:00 至 11:30，14:00 至 17:00。信函或电子
邮件以到达公司的时间为准。

(三)登记地点：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号，公司董事会办公室。
(四)登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。