公告日期：2024-09-21

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-056
深圳瑞捷技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于 2024 年 9
月 20 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事 2 名。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的规定，持股 3%以上的股东范文宏提名范文宏先生（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，提名何祚文先生（简历详见附件）为第三届董事会独立董事候选人；持股 3%以上的股东黄新华提名黄新华先生（简历详见附件）为第三届董事会非独立董事候选人，提名陈秀玲女士（简历详见附件）为第三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚须深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大
会审议。

独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，且采取累积投票制进行选举。在股东大会选举通过后产生的 2 名非独立董事、2 名独立董事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的规定，持股 3%以上的股东黄新华提名孟祥薇先生（简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人，持股 3%以上的股东范文宏提名詹汝生女士（简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》等有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，且采取累积投票制进行选举。在股东大会选举通过后产生的 2 名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

事就任前，第二届董事会董事和第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事、监事的义务和职责。

四、备查文件

1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
2. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

3. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷技术股份有限公司董事会
2024 年 09 月 21 日
附件：
1.非独立董事候选人简历

范文宏先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学
院工商管理硕士。现任公司董事长，兼任深圳瑞生工程研究院有限公司执行董事，深圳市瑞皿投资有限公司执行董事、总经理，深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

范文宏先生系持有公司 5%……
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