公告日期：2024-09-21

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-057
深圳瑞捷技术股份有限公司

关 于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经深圳瑞捷技术股份有限公司（以下称“公司”“深圳瑞捷”）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司
决定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部
门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。

4. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 10 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—15:00。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日：2024 年 10 月 08 日（星期二）。

7. 出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董 应选人数 2 人
事候选人的议案》

1.01 选举范文宏为第三届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举黄新华为第三届董事会非独立董事候选人 √

2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事 应选人数 2 人
候选人的议案》

2.01 选举何祚文为第三届董事会独立董事候选人 √

2.02 选举陈秀玲为第三届董事会独立董事候选人 √

3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代 应选人数 2 人
表监事候选人的议案》

3.01 选举孟祥薇为第三届监事会非职工代表监事候选人 √

3.02 选举詹汝生为第三届监事会非职工代表监事候选人 √

1. 提案 1.00-2.00 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，提案 3.00
已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2. 提案 1.00-3.00 采用累积投票方式表决，应选非独立董事 2 人，独立董事 2
人，非职工代表监事 2 人，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

3. 股东所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。