公告日期：2024-11-18

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-092
南京商络电子股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年12月3日（星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月3日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月3日09:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年11月28日

7.会议出席对象

（1）截至2024年11月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于修订公司内控制度的议案》 象的子议案
数：（4）

2.01 《股东大会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《监事会议事规则》 √

2.04 《募集资金管理办法》 ……
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