公告日期：2024-12-16

国浩律师（北京）事务所

关于

福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024 年第八次临时股东会

之

法律意见书

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2024 年 12 月

国浩律师（北京）事务所

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司

2024 年第八次临时股东会之

法律意见书

国浩京证字【2024】第 0681 号
致：福建万辰生物科技集团股份有限公司

国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 12 月 16
日召开的 2024 年第八次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集

经本所律师核查，公司本次股东会是由 2024 年 11 月 29 日召开的公司第四
届董事会第二十二次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司已于 2024 年 11
月 30 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。

2、本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于2024年12月16日14点30分在福建漳浦台湾农民创业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。

本次股东会的网络投票时间为 2024 年 12 月 16 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会人员和召集人的资格

1、出席会议人员情况

经本所律师核查，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 61 人，代表公司有表决权股份 105,645,730 股，占公司有表决权股份总数的58.6954％。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份 71,754,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.8656％；参加本次会议网络投票的股东共 51 人，代表公司有表决权股份 33,891,730 股，占公司有表决权股份总数的 18.8298％。

上述所有股东或股东代理人均为截至 2024 年 12 月 11……
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