公告日期：2024-12-13

关于福建万辰生物科技集团股份有限公司

增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计
的核查意见

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、日常关联交易的基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十二次会议和 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度可能与关联方发生的
日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于巨
潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。

（二）本次增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易
预计的情况

根据公司及合并报表内子公司的经营发展需要，向关联方江苏含羞草农业有限公司（以下简称“含羞草农业”）进行采购商品发生日常性关联交易，公司决定增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计。

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》。公司董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱为关联董事，对此项议案回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的议

案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理

制度》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的

关联人将回避表决。

（三）本次增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易

预计的类别和金额

单位：万元

截至

关联交 关联交 关联交 2024 年 2024 年新 增加后 2025 年 1- 2024 年 上年发生
易类别 关联人 易内容 易定价 预计金额 增预计金 2024 年 3 月预计 12 月 10 金额
原则 额 预计金额 金额 日已发生

金额

向关联 江苏含羞 采购商 市场定

人采购 草农业有 品 价 26,643.81 18,500.00 45,143.81 16,599.71 39,331.95 13,604.04
商品 限公司

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司

日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异，主要因为公司基于市场需求

和业务发展对关联交易额度作出预计，由于公司 2024 年量贩零售业务发展迅速，

实际发生金额超出了原预计金额。公司发生的日常关联交易符合公司实际经营情

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