公告日期：2025-01-10

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-007
宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开的情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月10日（星期五）9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：公司董事长 魏晓明先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、 会议的出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
计 94 人，代表股份 92,898,129 股，占公司总股份的 49.5295％。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
代表共 6 人，代表股份 81,598,760 股，占公司总股份的 43.5051％。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 88 人，代表股份 11,299,369 股，占公司总股份的 6.0244％。

4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东委托授
权代表共 88 人，代表股份 11,821,793 股，占公司总股份的 6.3029％。

其中：通过现场投票的股东及股东委托授权代表共 1 人，代表股份 563,000
股，占公司总股份的 0.3002％；通过网络投票的中小股东及股东委托授权代表
共 87 人，代表股份 11,258,793 股，占公司总股份的 6.0027％。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

6、北京海润天睿律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：

（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

表决结果：同意 92,702,029 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7889％；反对 195,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2100％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 11,625,693 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 98.3412％；反对 195,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6503％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0085％。
1.02 回购股份符合相关条件

表决结果：同意 92,700,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7872％；反对 195,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2100％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 11,624,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3277％；反对 195,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6503％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0220％。

1.03 回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意 92,687,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数……
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