公告日期：2024-12-20

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......41

第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 通知和公告 ......41

第一节 通知 ......41

第二节 公告 ......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ......43
第十一章 修改章程 ......45
第十二章 附则......46

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)、股东、
职工和债权人的合法权益，完善公司特色现代企业制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司依照《公司法》和其他有关规定，以发起设立方式设立，于2011年7月5日在宁夏回族自治区工商行政管理局登记注册，取得宁夏回族自治区工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91640000574864668D。

第三条 公司于2021年3月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,700.00万股，于2021年4月13日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：宁夏晓鸣农牧股份有限公司。

英文名称：Ningxia Xiaoming Agriculture & Animal Husbandry Co.,Ltd

第五条 公司住所：永宁县黄羊滩沿山公路 93 公里处向西 3 公里

邮政编码：750104

第六条 公司注册资本为人民币18,949.8611万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，需在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授
权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长产生及变更办法按照本章程第一百一
十一条规定执行。董事长变更的，法定代表人相应变更。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司的全部资产分为相应股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。