公告日期：2024-11-13

国浩律师（深圳）事务所

关于

江苏本川智能电路科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

之

法律意见书

广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 邮编：518034

42 & 41 & 31DE & 2401 & 2403 & 2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province
518034, China

电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333

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2024 年 11 月

国浩律师（深圳）事务所

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会之

法律意见书

编号：GLG/SZ/A3104/FY/2024-1185
致：江苏本川智能电路科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）的委托，指派律师出席并见
证了公司 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2024 年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的议案已经公司第三届董事
会第二十三次会议审议通过。公司董事会于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登召开本次股东大会的通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 13 日 15：00 如期在广东省深圳市宝
安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年11月13日9:15—15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人……
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