公告日期：2024-12-14

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-143

安徽英力电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 任意时间。

5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信

2.00 额度的议案》 √

1、上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有表决权的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。

2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人……
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