公告日期：2024-11-11

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-132
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

2024 年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长蒋震林先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 48 人，代表股份 58,651,051 股，
占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本101,222,130 股，下同）的 57.9429%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 58,206,050 股，占公司有表决权股份总数的 57.5033%；通过网络投票的股东43 人，代表股份 445,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.4396%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人44人，代表股份1,448,201股，占公司有表决权股份总数的 1.4307%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,003,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.9911%；通过网络投票的中
小股东 43 人，代表股份 445,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.4396%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、以累积投票方式逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意58,528,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7906%。

中小股东表决情况：同意1,325,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.5208%。

该议案获得通过，蒋震林先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.02 选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意58,528,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7906%。

中小股东表决情况：同意1,325,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.5208%。

该议案获得通过，洪瑞娣女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自
本次股东大会审议通过之日起三年。

1.03 选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意58,528,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7906%。

中小股东表决情况：同意1,325,406股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.5209%。

该议案获得通过，蒋宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.04 选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意58,528,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7906%。

中小股东表决情况：同意1,325……
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