公告日期：2026-09-12

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-073
江苏恒辉安防集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15 至 15:00
的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室

5、会议召集人：董事会

6、现场会议主持人：董事长王咸华先生

7、股权登记日：2026 年 9 月 4 日

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 136,085,063 股，占公司有表

决权股份总数的 56.3216%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 135,900,241 股，占公司有表决

权股份总数的 56.2451%。

通过网络投票的股东 38 人，代表股份 184,822 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0765%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 184,822 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0765%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份

总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 184,822 股，占公司有表决权股

份总数的 0.0765%。

3、公司部分董事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；

德恒上海律师事务所张振宇律师、节红英律师以现场方式对本次股东会进行见证，

并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比 结果
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 例

关于补选 总表决情 136,006,743 99.9424% 70,840 0.0521% 7,480 0.0055% 0 0%

公司第三 况

1.00 届董事会 其中，中 通过
独立董事 小股东的 106,502 57.6241% 70,840 38.3288% 7,480 4.0471% ……
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