公告日期：2024-12-12

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-093
青岛德固特节能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议已于 2024 年 12 月 11 日召开，会议决议召开公司 2024 年第四次临时股东大
会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日
09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详见附件
2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

提案 备注

提案名称

编码 该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议通过，
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印……
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