公告日期：2024-11-13

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-085
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《青岛冠中生态股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

2、 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有
权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年11月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开“冠
中转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于2024年12月3日召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》的规定。

4、会议召开日期与时间：2024年12月3日（星期二）10:00

5、会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日：2024年11月26日（星期二）

7、出席对象

（1）截至债权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“冠中转债”（债券代码：123207）全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；

上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。

确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

9、单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起5日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

二、 会议审议事项

1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、 会议登记等事项

1、登记时间：2024年12月2日上午9：30-11：30，下午14：00-16：30

2、登记地点：山东省青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

3、登记方式

（1）自……
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