公告日期：2024-12-14

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-115
曼卡龙珠宝股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件及电话方式向各董
事发出，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求于 2024 年 12 月 13 日
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人，为叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举孙松鹤先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

（1）战略委员会由孙松鹤、曹斌、吴长峰、瞿吾珍、叶春辉五人组成，其中孙松鹤为召集人。

（2）薪酬与考核委员会由叶春辉、黄健峤、孙松鹤三人组成，其中叶春辉为召集人。

（3）提名委员会由郑金都、黄健峤、曹斌三人组成，其中郑金都为召集人。
（4）审计委员会由黄健峤、郑金都、孙舒云三人组成，其中黄健峤为召集人，为会计专业人士。

以上专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任孙松鹤先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第六届董事会提名委员会2024 年度第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任吴长峰先生、许恬女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第六届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，同意聘任付杰女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第六届董事会提名委员会2024年度第一次会议、第六届董事会审计委员会 2024年度第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任许恬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第六届董事会提名委员会2024 年度第一次会议审议通过。许恬女士简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陆颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陆颖女士简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会提名，同意聘任蒋可军女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经第六届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过。蒋可军女士简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日

附件：

许恬女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾……
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