公告日期：2024-12-11

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-048
常州中英科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2024年12月27日下午14:30召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年12月27日9:15至-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和

6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

2.00 《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》 √

上述议案已经由公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次

会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

相关公告。上述议案1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理

人）所持表决权的过半数通过。上述议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的

股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司

将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指

除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（……
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