公告日期:2025-01-11
证券代码:300933 证券简称:中辰股份 公告编号:2025-004
债券代码:123147 债券简称:中辰转债
中辰电缆股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于
2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2025 年 1 月 7
日以网络、电话等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名(其中监事刘过成先生以通讯方式参加会议)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为,公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要,交易价格以市场价格为依据,定价明确、合理,符合公允、公平、公正的原则,没有损害公司和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。因此,监事会一致同意本次公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-002)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 11 日
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