公告日期：2024-12-30

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-058
华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议
于 2024 年 12 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主
席何岩岩女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金和自有资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年的定期存款、结构性存款、通知存款等存款，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

监事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1.5 亿元的自有资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第十次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日

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