公告日期：2024-11-19

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-084
深圳市法本信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18
日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定；

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）

通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30；下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2024 年 12 月 4 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；

1、现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 27 日（星期三）；

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 11 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

（二）审议披露情况：上述议案已经公司 2024 年 11 月 18 日召开的第四届
董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体详见公司于 2024年 11 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、现场会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 11 月 29 日（星期五），上午 9:00-12:00，下午
13:30-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券
部。

（三）登记方式

1、法人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。